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1. Certificación notarial con vista en libros de accionistas que detalle la distribución accionaria hasta socios físicos finales con participación mayor al 10%. Deberá incluir el porcentaje de participación, nombre, número de identificación y dirección de domicilio de cada accionista, la distribución de su estructura en caso que sus accionistas sean personas jurídicas y Comprobante de declaración de Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales. El documento debe de tener menos de 1 mes de emitido.

Es importante tomar las siguientes consideraciones:

• Las empresas locales deberán presentar declaración vista en libros de accionistas.
• Las empresas domiciliadas fuera de Costa Rica, deberán certificar su estructura accionaria mediante un documento equivalente apostillado o consularizado.
• En caso de entidades que No tengan accionistas 10% o más de las acciones, debe indicarse en la certificación de accionistas el que tenga mayor porcentaje de acciones, con la misma información.
• Si alguno de los accionistas es una empresa que cotiza en el mercado de valores nacional o internacional, únicamente se debe indicar en cual bolsa y el código bajo el que se encuentra inscrita.
• Emitida por un notario público con vista en el libro de accionistas, con detalle de los socios de la empresa con 10% o más de participación;  debe indicarse  el número de participaciones emitidas, suscritas y pagadas, el tipo y valor de cada tipo de participación; y el nombre, calidades y dirección exacta de los propietarios o beneficiarios finales.

2. Estados Financieros Completos con corte al último periodo fiscal; entiéndase por estados financieros completos el conjunto del estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de resultados integral, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros, este conjunto debe ser comparativo con al menos un periodo y emitidos por el contador de la empresa, o CPA., deben estar firmados por el representante legal y el contador en caso de ser CPI (firma autógrafa o digital oficial del BCCR), si los Estados financieros están firmados por un CPA no requiere la firma del Representante Legal. Debe tener timbres, sellos y firmas.

3. Certificación Literal o documento donde indique representación judicial de la sociedad.

4. Completar los siguientes formularios:

• Formulario de Auto certificación de Residencia Fiscal Jurídico
• Formulario Formato para solicitud de información
• Formulario Perfil transaccional, el cual debe ser llenado por cuenta.
• Formulario Actualización de datos para firmantes, representantes legales

Inclusión de firmante:

1. Completar el formulario de “Autorización de Firmas”, que puede descargar AQUÍ.

a. Este documento puede ser firmado en digital con firma del BCCR y enviado desde un correo autorizado o bien firmado de forma autógrafa y enviado en original a Scotiabank Sabana, a las oficinas del Banco en Sabana Norte, Av. de las Américas, frente al costado norte del Estadio Nacional, Edificio Scotiabank 2, piso 4, dirigido a Oficiales Documentación  extensión 4135 / 4708.

b. Tomar en cuenta que debe completarse 1 formulario por sociedad, no pueden venir cuentas de varias sociedades en un mismo formulario.

c. Adjuntar Certificación Literal o poder del Representante Legal que firma la autorización de firmas.

i.Debe ser un Represente Legal sin límite de suma, actuando individual o junto con otro Representante, que previamente haya/n sido incluido/s ante el banco.

En caso de no estar registrado: Registro de nuevos Representantes Legales.

a. Es necesario que completen el formulario “Kit Partes Asociadas” – cejilla 1 del nuevo Representante Legal.

 i.Este documento puede ser firmado en digital con firma del BCCR y enviado desde un correo autorizado o bien firmado de forma autógrafa y enviado en original a Scotiabank Sabana, Edificio 1, piso 2 con atención a Juliana Gaviria.

b. Adjuntar personería sin límite de suma.

c. Adjuntar identificación. Para nacionales es suficiente la Cédula de Identidad, para extranjeros por favor adjuntar Pasaporte  y una segunda identificación que puede ser licencia o ID del país origen.

2. Para cada nuevo firmante completar el “Kit Partes Asociadas” – cejilla 1

a. Este debe ser firmado de forma autógrafa por la persona a ser incluida como firmante, ya que con esta es la firma que registra el banco en el sistema y enviado en original a Scotiabank Sabana, Edificio 1, piso 2 con atención a Juliana Gaviria.

 i. Importante: completar todos los espacios, los que no vaya a ser completados indicar N/A.

b. Para cada nuevo firmante adjuntar identificación. Para nacionales es suficiente la Cédula de Identidad, para extranjeros por favor adjuntar Pasaporte y una segunda identificación que puede ser licencia o ID del país origen.


Exclusión de firmante:

1. Completar el formulario de “Autorización de Firmas” que puede descargar AQUÍ.

a. Este documento puede ser firmado en digital con firma del BCCR y enviado desde un correo autorizado o bien firmado de forma autógrafa y enviado en original a Scotiabank Sabana, Edificio 2, piso 4 con atención a Oficiales de Documentación/Customer Support.

b. Tomar en cuenta que debe completarse 1 formulario por sociedad, no pueden venir cuentas de varias sociedades en un mismo formulario.

c. Adjuntar Certificación Literal o poder del Representante Legal que firma la autorización de firmas.

Nota:

• Este formulario es de uso exclusivo para la exclusión de firmantes de cuenta.
• En caso de necesitar excluir un usuario de banca en línea por favor enviar una carta firmada por el RL solicitnado la exclusion.

Si necesita excluir a la persona como correo autorizado o RL por favor indicarlo en comentarios del formulario de Autorización de Firmas mancando la opcion de exclusión de firmante.